Faut-il déclarer plus de 10 000 USD en espèces avant d'embarquer sur un vol intérieur en correspondance avec un vol international?

Il y a une question précédente connexe avec une réponse qui suggère (en passant) que la déclaration peut être faite à l'aéroport final avant de quitter les États-Unis. Mais il ne s'agit pas de savoir si attendre jusque-là pour déclarer peut être considéré comme suspect, ni ce qui se passe si une escale n'est pas convenablement programmée pour le faire. Il y a aussi une question précédente connexe dont les réponses suggèrent que le transport de tout montant en espèces sur un vol intérieur purement américain n'est pas en soi un motif de saisie.

Cette question est motivée par un article de presse sur un citoyen américain qui prétend que les douanes et la protection des frontières américaines ont saisi plus de 50 000 USD qu'il transportait. L'argent a été découvert lorsqu'il est passé par la sécurité de l'aéroport de Cleveland pour un vol intérieur vers Newark; sa destination finale était en Albanie.

Il soulève la question des exigences de déclaration lors du transport d'argent comptant hors des États-Unis (bien que cet incident puisse ou non être lié à la question de la déclaration - les motifs et la légitimité de la confiscation sont contestés). L'homme dit qu'il avait l'intention de déclarer l'argent à Newark avant d'embarquer sur son vol international. Est-ce bien tout ce qui est nécessaire?

Il est bien connu que transporter de grandes quantités d'argent aux États-Unis est de toute façon risqué en raison des pratiques de confiscation, mais y a-t-il un acte répréhensible en tentant de monter à bord d'un vol intérieur avec de l'argent non déclaré supérieur à 10000 USD qui pourrait justifier sa saisie par le CBP ? Est-il important de savoir si le billet comprend une correspondance avec un vol international et si la personne a l' intention de transporter l'argent hors du pays (par exemple, plutôt que de le donner à quelqu'un au point de correspondance national)?

Il y a aussi des problèmes logistiques: les bureaux du CBP à l'usage des passagers au départ dans les aéroports américains (qui ne sont pas fréquentés ou bien connus du grand public, en raison du manque d'inspection de sortie aux États-Unis) sont situés côté ville, pas nécessairement dans le terminaux passagers, et pas ouvert 24/7 . Les informations sur le bureau de l'aéroport de Newark sont ici . Quel rôle ces considérations logistiques jouent-elles dans le moment et l'endroit où les espèces doivent être déclarées (par exemple, s'il est même possible d'accéder à un bureau pendant une escale)? Si l'aéroport d'origine n'a même pas de bureau CBP, il peut être nécessaire de voyager pour visiter un autre bureau CBP, potentiellement plusieurs jours avant le vol.

Le formulaire de déclaration lui-même dit (non souligné dans l'original):

Les voyageurs transportant des devises ou d'autres instruments monétaires avec eux doivent déposer un formulaire FinCEN 105 au moment de l'entrée aux États-Unis ou au moment du départ des États-Unis auprès de l'agent des douanes en charge à tout port douanier d'entrée ou de départ.

L' article de presse cite une page Web du CBP sur l'obligation de déclaration, et le journaliste écrit ensuite:

Il n'est pas clair si l'on doit déclarer l'argent au premier arrêt dans un aéroport ou avant de quitter les États-Unis.

Est-ce simplement peu clair pour ce journaliste, ou est-ce considéré comme une véritable ambiguïté par les experts?

EDIT: Une mise à jour concernant l'affaire qui a motivé la question - après avoir été poursuivi, le CBP a accepté de restituer (la plupart) de l'argent (un montant relativement faible est toujours en litige quant au montant saisi). Avant cela, cependant, selon un autre article de presse , le CBP a fourni une déclaration sur l'affaire qui alléguait des "déclarations incohérentes" de l'homme et a également cité le problème de la déclaration : "Le fait de ne pas déclarer des instruments monétaires d'un montant supérieur à 10 000 $ peut entraîner des amendes ou confiscation et pourrait entraîner des sanctions civiles et / ou pénales. "

L'escale à Newark, alors qu'il prévoyait de déclarer, était apparemment prévue à quatre heures. Son jour de départ était le 24 octobre 2017, un mardi; son vol transatlantique était à Francfort selon le procès. Les vols de Newark à Francfort partent généralement en début de soirée, donc avec une escale de quatre heures, il pourrait être arrivé de Cleveland vers 15 heures et donc avoir eu le temps de visiter le bureau CBP côté ville de l'aéroport de Newark avant sa fermeture à 16h30. . (Bien sûr, des retards de vol peuvent se produire, et dans ce cas, il aurait dû réévaluer son voyage.)

Est-ce que tout cela est pertinent pour l'exigence de déclaration? Un voyageur peut-il simplement dire, en effet: "Oui, je montais à bord du vol intérieur sans déclarer; j'allais savoir où déclarer lors de mon escale avant de quitter les États-Unis; si j'y arrivais avec succès, je monterais à bord de mon vol international vol; si cela ne fonctionnait pas sur le plan logistique pour une raison quelconque (par exemple, le bureau du CBP était fermé), je trouverais un moyen de laisser l'argent aux États-Unis ou annulerais ou retarderais mon voyage jusqu'à ce que je puisse le déclarer "?

Bien qu'il soit conseillé, sage et logique de déposer le rapport requis avant de passer par une garantie, cela ne semble pas être requis par la loi. La lettre de la loi, 31 USC 5316 , dit à cet égard:

... une personne ... doit déposer un rapport ... lorsque la personne ... sciemment ... transporte, est sur le point de transporter ou a transporté en même temps des instruments monétaires de plus de 10 000 $ ... lieu aux États-Unis pour ... un endroit en dehors des États-Unis ...

Qu'est-ce que "sur le point de transporter"? Les avocats pourraient se demander si la mise en sécurité de votre premier vol vous rend "sur le point de transporter" l'argent. D'un autre côté, la section suivante indique plus clairement que le CBP peut rechercher une violation de la règle "à la frontière":

Afin d'assurer le respect des exigences de l'article 5316, un agent des douanes peut arrêter et perquisitionner, à la frontière et sans mandat de perquisition, ... toute personne entrant ou sortant des États-Unis.

Cela semble impliquer que le CBP n'aurait pas le pouvoir de rechercher de telles violations avant la partie internationale de votre voyage. Les règles régissant la TSA , d'autre part, sont très clairement axées sur les menaces à la sécurité aérienne et ne mentionnent aucune collaboration avec le CBP. Donc, si CBP est préoccupé par un passager voyageant avec beaucoup d'argent, il semble que CBP devrait attendre de chercher jusqu'à ce que le passager embarque sur le vol international.

(J'ai également été filtré en entrant sur la voie d'embarquement pour un vol quittant les États-Unis, le CBP demandant à chaque passager combien d'argent il avait, donc je sais qu'il utilise parfois cette autorité comme le dit la loi.)

Edit --- De plus, même le CBP reconnaît qu'il n'a pas respecté la loi en saisissant l'argent de cet homme --- comme le montre le fait qu'ils le retournent au lieu de porter l'affaire en justice.

Le formulaire à remplir dans une telle situation est le formulaire FinCEN 105

Dans les instructions, ce formulaire indique que:

C. Voyageurs - Les voyageurs transportant de la monnaie ou d'autres instruments monétaires avec eux doivent déposer un formulaire FinCEN 105 au moment de l'entrée aux États-Unis ou au moment du départ des États-Unis auprès de l'agent des douanes en charge à tout port d'entrée douanier ou Départ.

Sur cette base, le formulaire pourrait certainement être soumis après le vol intérieur, mais avant le vol international.

Là où cela devient déroutant, c'est le fait que les États-Unis n'ont pas de contrôles physiques d'immigration (ou de douane) à la sortie comme la plupart des pays. Pour les pays disposant d'un point d'immigration de sortie physique, il serait évident que fournir ce formulaire au personnel d'immigration serait la bonne action.

Cependant, les États-Unis ne disposent pas d'une telle station et, en général, la plupart des aéroports n'ont même pas de poste de douane côté piste pour les passagers au départ. Cela signifierait qu'à son arrivée à l'aéroport de correspondance, le passager devrait quitter la sécurité, se rendre au bureau de douane, puis rentrer en sécurité.

Ainsi, légalement, la déclaration pourrait être faite à l'aéroport d'origine ou à tout aéroport de correspondance avant de quitter les États-Unis. Sur le plan logistique, il serait très probablement préférable de faire la déclaration à l'aéroport initial, en supposant que l'aéroport avait un agent des douanes en service.

Ou encore mieux, utilisez un virement bancaire ou une autre forme de transfert électrique et ne risquez pas de vous faire voler vos économies à un moment ou un autre de votre voyage!